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Posts tagged with "fatture false"

Vive nel lusso grazie a fatture false per 10 milioni di euro. VIDEO

21 marzo, 20240 REGGIO EMILIA - L'indagine è partita da accertamenti svolti sul conto corrente del nucleo famigliare di uno degli indagati, Domenico Gerace che risiede a Cadelbosco Sopra ed è nato in Germania nel 1973: il tenore di vita si era improvvisamente alzato, con l’acquisto di un'abitazione di pregio e il possesso di numerose auto di grossa...

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Affari con la 'Ndrangheta: sequestri per altri 2,5 milioni di euro. VIDEO

14 giugno, 20230 REGGIO EMILIA - Ventisette amministratori di società, ditte individuali o srl, che utilizzavano le fatture false emesse dalle "cartiere" per trarne vantaggi economici - abbattendo il reddito imponibile - ed evadere il fisco. Sono loro i destinatari delle misure cautelari reali eseguite dalla polizia di Stato e dalla guardia di...

Fatture false ed evasione fiscale: arresti, 5 milioni e 45 immobili sotto sequestro. VIDEO

12 ottobre, 20220 REGGIO EMILIA - "Sono sempre Totò e Peppino, capito? Totò vende a Peppino, Peppino vende ad Abdul, Abdul vende a Totò". Così parlavano gli stessi indagati. Le prime intercettazioni sono del 2013. False fatturazioni, bonifici, giroconti, prestanome. La procura di Parma, che ha coordinato la Guardia di Finanza, ritiene che l'azione...

Maxi frode fiscale a Parma, sequestrati immobili a Reggio Emilia

27 ottobre, 20200 SORBOLO (Parma) - La guardia di finanza parmigiana ha effettuato un maxi sequestro da 8 milioni di euro per una frode nell'ambito delle manutenzioni industriali.Nel mirino è finita una società, il consorzio Ciemme con sede a Sorbolo ma operante in tutta l'Emilia Romagna. Nel corso dell'operazione sono stati posti sotto sequestro...

Processo Aemilia a Bologna: "Poderoso sistema di fatture false"

2 luglio, 20200 BOLOGNA - "Il poderoso sistema delle fatture false dimostra l'implacabile e vorace meccanismo posto in essere per creare ricchezza da semplici pezzi di carta senza alcun valore, trattandosi di fatture relative a operazioni economiche inesistenti". E' un passaggio della requisitoria del sostituto procuratore generale di Bologna Valter...